The Financial Intelligence Unit (FIU) in India has launched a comprehensive investigation into cryptocurrency funds related to cross-border activities. The focus of the investigation is on suspicious transactions involving funding from Pakistan, especially in the turbulent region of Jammu and Kashmir. Authorities are increasingly concerned that decentralized financial tools may be used to funnel funds to extremist organizations, potentially endangering national security.
此次调查主要针对领先的加密货币交易所币安和WazirX。这些平台涉嫌为向不受监管的私人钱包转账提供便利。
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这些钱包在持牌交易所的监管之外运行，使其成为非法交易的理想场所。金融情报机构（FIU）正在与多家国内外交易所密切合作，追踪可能用于支持恐怖主义相关行动的数字资金流。
币安和 WazirX 备受关注调查是在币安全面恢复几个月后进行的运营 在印度，该公司支付了225万美元的罚款。该罚款于2023年因违反反洗钱(AML)规范而发出。
自恢复合规以来，币安已在多个方面与印度当局展开合作。该交易所此前曾协助开展调查，并促成了金融犯罪案件中关键人物的逮捕。
另一方面，WazirX 因跨境转账活动增多而受到严格审查。金融情报机构 (FIU) 指出，印度和巴基斯坦边境地区的转账活动日益增多，这促使其对该平台的交易历史进行了更深入的调查。
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雪上加霜的是，WazirX 将于 7 月 15 日在新加坡面临一场关键听证会。该案质疑用户对其平台上加密资产的所有权，引发了人们对平台责任的担忧。
加密货币转移与极端主义活动有关值得注意的是，调查人员正在调查据称与叙利亚实体有关联的钱包地址。当局认为，这些地址是通过来自印度的TRX代币获得资金的。据报道，一些交易与全球极端主义网络有关联。这些披露源于一份长达72页的宣誓书，该宣誓书引发了对该平台的额外合规审查。
最近在查谟和克什米尔的突袭行动发现了进一步的证据。官员们发现，巴基斯坦的操纵者曾使用比特币资助武装活动。这一进展凸显了加密货币尽管用途合法，但也被用于非法目的。
印度和巴基斯坦的加密货币格局差异印度政府审查其加密货币框架已与国际标准接轨。与此同时，印度储备银行仍保持谨慎，警告存在系统性风险。尽管如此，印度的加密货币交易量在2024年底仍达到19亿美元，反映出加密货币的快速普及。
巴基斯坦 估计的巴基斯坦拥有1500万至2000万加密货币用户，位居全球前列。巴基斯坦今年成立了巴基斯坦加密货币委员会和PVARA，以规范该行业。